Title: Приложение 19
Author: Prof-SlejovaNA
Last saved by: Кравцова

Открытое акционерное общество «Волгомост»					
ИНН 6450010433

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общего собрания”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента | 1026402190836
1.5. ИНН эмитента | 6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.volgomost.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2008 г. 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112
2.4. Кворум общего собрания: 91,646 % (кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу 1: Утверждение годового отчета общества за 2007 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 298 928 (91,646 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 1 298 928 (100 %), против - 0, воздержался – 0. Решение принято.
По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:
1 298 928 (91,646 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 1 298 928 (100 %), против - 0, воздержался – 0. Решение принято.
По вопросу 3: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2007 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 298 928 (91,646 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 1 298 928 (100 %), против –0, воздержался – 0. Решение принято.
По вопросу 4: Избрание Совета директоров ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 14 288 208 (91,646 %), кворум имелся.
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 | 0
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | 0
«ЗА»
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов, распределенных по кандидатам | % от принявших участие в голосовании
1 | Акатов Вячеслав Павлович | 1 298 928 | 9,0909
2 | Белопорков Андрей Станиславович | 1 298 928 | 9,0909
3 | Гурьянов Юрий Александрович | 1 298 928 | 9,0909
4 | Дзиов Владислав Борисович | 1 298 928 | 9,0909
5 | Иванов Сергей Александрович | 1 298 928 | 9,0909
6 | Исмаилов Мехман Миралам Оглы | 1 298 928 | 9,0909
7 | Лазарева Наталья Ивановна | 1 298 928 | 9,0909
8 | Малюгин Роберт Николаевич | 1 298 928 | 9,0909
9 | Някин Александр Викторович | 1 298 928 | 9,0909
10 | Савченков Алексей Анатольевич | 1 298 928 | 9,0909
11 | Фанин Сергей Павлович | 1 298 928 | 9,0909

По вопросу 5: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 298 928 (91,646 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Диденко Наталья Борисовна: за–1 298 928 (100 %), против–0 (0 %), воздержался–0 (0%)
Белоглазова Ирина Валентиновна: за–1 298 928 (100 %), против–0 (0 %), воздержался–0 (0 %)
Матерова Галина Петровна: за–1 298 928 (100 %), против–0 (0 %), воздержался–0 (0 %)
Семенов Александр Алексеевич: за–1 298 928 (100 %), против–0 (0 %), воздержался–0 (0 %)
Тверитнева Ирина Анатольевна: за–1 298 928 (100 %), против–0 (0 %), воздержался–0 (0 %). Решение принято.
По вопросу 6: Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 298 928 (91,646 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 1 298 928 (100 %), против - 0 (0 %), воздержался – 0 (0 %). Решение принято.
По вопросу 7: Утверждение Устава ОАО «Волгомост» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 298 928 (91,646 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 1 298 928 (100 %), против – 0 (0 %), воздержался – 0 (0 %). Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет ОАО «Волгомост» за 2007 год.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Волгомост».
По вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2007 г.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 2,1756061 руб. на одну акцию денежными средствами.
Статья расходов | Размер средств (тыс.руб.)
Чистая прибыль к распределению по итогам 2007 г., всего | 308 353
Отчисления на выплаты социального характера | 30 000
Отчисления в резервный фонд | 0
Отчисления на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А | 30 835,3
Отчисления на выплату дивидендов по обыкновенным акциям | 0
Оставить нераспределенной прибыль 2007 г. | 247 517,7
Размер дивидендов и форма выплаты
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (руб.) | 0

Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.).
Дивиденд выплатить денежными средствами

2,1756061

По вопросу 4: Избрать Совет директоров ОАО «Волгомост» в составе:
1.	Акатов Вячеслав Павлович
2.	Белопорков Андрей Станиславович
3.	Гурьянов Юрий Александрович
4.	Дзиов Владислав Борисович
5.	Иванов Сергей Александрович
6.	Исмаилов Мехман Миралам Оглы
7.	Лазарева Наталья Ивановна
8.	Малюгин Роберт Николаевич
9.	Някин Александр Викторович
10.	Савченков Алексей Анатольевич
11.	Фанин Сергей Павлович

По вопросу 5: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Волгомост» в составе:
1. Диденко Наталья Борисовна
2. Белоглазова Ирина Валентиновна
3. Матерова Галина Петровна
4. Семенов Александр Алексеевич
5. Тверитнева Ирина Анатольевна

По вопросу 6: Утвердить аудитором ОАО «Волгомост» ООО «Аудиторская фирма «Консул-Аудит».

По вопросу 7: Утвердить Устав ОАО «Волгомост» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июня 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост» | | | В.Б. Дзиов
| (подпись) | |
3.2. Дата “ | 02 | ” | июня | 20 | 08 | г.	М.П.